POLÍCIA FEDERAL CUMPRE MANDADOS EM CURITIBA E ITAPEMA CONTRA O TRÁFICO E BLOQUEIA R$ 5 MILHÕES
Em uma operação contra lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de droga, a Polícia Federal e a Receita Federal, cumprem ordens judiciais em Curitiba e Itapema, litoral de Santa Catarina, nesta manhã de quinta, 24. Foram cumpridos sete mandados.
A Operação Forlands cumpriu os mandados de Busca e Apreensão expedidos pela 14ª Vara Federal de Curitiba, nas cidades de Itapema (SC) e Curitiba. A operação bloqueou contas bancárias e bens, no valor de até R$ 5.000.000,000 (5 milhões de reais).
Participam da operação 11 auditores-fiscais e analistas tributários da Receita Federal, além de agentes da Polícia Federal. Os mandados estão sendo cumpridos em Itapema (Santa Catarina) e Curitiba (Paraná).
Veículos de luxo e caminhões foram adquiridos com dinheiro proveniente de crimes e colocados em nome de diversas pessoas e empresas ligadas ao esquema de lavagem de capitais, pulverizando o patrimônio e dificultando seu rastreamento.
Em alguns casos, foram simuladas revendas por valores subfaturados para os traficantes investigados, concluindo o processo de lavagem do dinheiro do crime, com a incorporação dos bens ao patrimônio dos criminosos.
Empresas foram criadas para a construção de prédios residenciais e comerciais no litoral catarinense, com fortes indícios do uso de valores ilícitos para financiar as edificações. As unidades são vendidas para terceiros ou transferidas para laranjas. Desta forma, a organização criminosa, além de lavar o dinheiro proveniente das atividades criminosas, busca auferir lucro e dar aparência de legalidade a suas atividades.
A operação visa interromper as práticas criminosas e descapitalizar a organização criminosa investigada. Durante o cumprimento dos mandados, a Receita Federal do Brasil também intimou os contribuintes envolvidos no esquema criminoso para o início das respectivas ações fiscais. O esquema de lavagem de dinheiro está em franco crescimento e movimentou mais de R$ 100 milhões em 2024. Estima-se que os lançamentos do crédito tributário superem R$ 30 milhões.
Atuação do Fisco alinhada com a segurança pública
A Receita Federal tem papel fundamental no enfrentamento da lavagem de dinheiro do crime organizado. Atuando dentro de suas competências legais, o conhecimento e a experiência dos auditores-fiscais permitem identificar os diversos crimes tributários associados ao processo de lavagem de dinheiro.
As parcerias com a Polícia Federal e com outros órgãos de persecução penal viabilizam uma atuação com foco na segurança e justiça fiscal mais integrada e eficiente do Estado brasileiro. É especialmente importante a participação da Receita Federal em casos nos quais o crime organizado se infiltra na economia legal tentando dar aparência de legitimidade a suas operações.
Grupo negociava carros de luxo
Uma das formas de atuação do grupo investigado consistia na negociação de diversos veículos, incluindo veículos de luxo, com pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, utilizando-se de transações suspeitas e de nomes de interpostas pessoas e empresas (“laranjas”).
A investigação foi iniciada a partir de documentos obtidos na Operação Follow the Money, deflagrada em 6 de março de 2024, também relativa à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.
Os elementos colhidos até aqui apontam para o fato de que o grupo investigado facilitava o trânsito de valores suspeitos de indivíduos envolvidos com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro do tráfico, permitindo, assim, a continuidade delitiva dessas organizações.
O material apreendido nesta data será analisado pela Polícia Federal e pela Receita Federal e apresentado ao Ministério Público Federal e à Justiça Federal. Caso condenados, os investigados podem ser sentenciados a penas de até 10 anos de prisão.
(Portal Bem Paraná)
