CYBERGAECO DESARTICULA ESQUEMA DE FRAUDES E LAVAGEM DE DINHEIRO EM APOIO A COMARCA DE PORTO BELO
Foi deflagrada a Operação Cabala, que visa desarticular grupos criminosos especializados em fraudes cibernéticas e lavagem de dinheiro em Santa Catarina. A ação aconteceu na manhã desta quarta-feira, 9, conduzida pelo CyberGAECO, ocorre em apoio à 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Porto Belo e também abrange os estados de Goiás e São Paulo.
O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) em conjunto com o MP de Goiás e São Paulo cumpriu seis mandados de prisão temporária e 59 mandados de busca e apreensão. As ordens foram expedidas pela Vara Regional de Garantias de Balneário Camboriú, em resposta a investigações sobre um grupo que operava em Santa Catarina.
Os criminosos exploram uma vulnerabilidade no sistema de controle de garantias de uma instituição financeira. Utilizando contas de “laranjas”, a organização realizou transações fraudulentas. Além disso, os criminosos criaram dispositivos de cobrança de estabelecimentos fictícios para simular transações legítimas. Estima-se que aproximadamente R$ 3,5 milhões tenham sido obtidos de forma ilícita e, após transações simuladas, inseridos na economia.
A operação também determina a indisponibilidade de bens dos suspeitos. Ativos financeiros, imóveis, veículos e embarcações estão sob a restrição, assim como a movimentação de criptoativos, até o limite dos ganhos ilícitos.
O GAECO, que é uma força-tarefa composta por diversas instituições, atua na identificação, prevenção e repressão a organizações criminosas. O CyberGAECO, uma unidade especializada do GAECO, busca identificar e combater infrações penais em ambientes virtuais. A investigação da Operação Cabala segue em segredo de justiça, destacando o empenho das autoridades na luta contra a criminalidade organizada.
