Polícia realiza operação contra esquema de fraude em empresa de energia de Florianópolis
Os prejuízos causados pelas fraudes foram superiores a R$ 3 milhões
A Polícia Civil de Florianópolis realizou uma operação para combater um esquema de fraude que causou prejuízos superiores a R$ 3 milhões a uma companhia de energia. A investigação foca em uma ex-empregada e duas entidades fictícias usadas para sifonar fundos por serviços inexistentes.
O esquema era aparentemente orquestrado por laços de amizade entre a ex-empregada e seus cúmplices e visava facilitar transações ilegais e atividades fraudulentas. Foram realizadas 12 transações suspeitas entre dezembro de 2020 e junho de 2022.
A ofensiva legal mira os envolvidos por estelionato, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, intensificando-se com mandados de busca e apreensão em Ivoti, São Jerônimo e Florianópolis. As autoridades conseguiram bloquear cerca de R$ 2 milhões em ativos financeiros e um terreno avaliado em R$ 800 mil, além de identificar três veículos de alto padrão, dos quais dois já foram confiscados.
Fonte: Visor Noticias
